İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev soruşturma kapsamında, aralarında iş ve finans dünyasının en tanınmış simalarının da bulunduğu 109 kişi ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararı alındı. Piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle düğmeye basılan operasyonun hedefinde Tera Yatırım, Astor Enerji, İnfo Yatırım, Pusula Portföy ve Doğa Sigorta gibi dev oluşumların tepe isimleri yer alıyor.
Hisse Değerlerini 100 Katına Fırlatan Şebeke Deşifre Edildi
Başsavcılık tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında dönen kirli çarkın detaylarını gün yüzüne çıkardı. Soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, organize bir şekilde hareket eden şebekenin, hedef seçtikleri şirket hisselerinde akılalmaz manipülatif eylemlere imza attığı belirlendi.
Bazı hisse senetlerinde, şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan suni fiyat artışları sağlandığı belgelendi. Bu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden kurgulandığı, yapay yükselişlerle hem hisselerin hem de fon portföylerinin değerinin suni olarak patlatılarak devasa boyutlarda suç geliri elde edildiği kayıtlara geçti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu kuvvetli şüphe üzerine daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS işlemlerine kapatmıştı.
Mal Kaçırma Girişimlerine Karşı Finansal Kilit Vuruldu
Kamuoyunda merak edilen "Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu mu?" sorusunun yanıtı da netleşti. Soruşturma makamları, şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma işlemi uygulamadı ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek adına şu kısıtlayıcı adli tedbirleri yürürlüğe koydu:
- Sermaye Piyasası Araçları Donduruldu: Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki tüm borsa ve sermaye piyasası araçları finansal kurumlarca bloke edildi.
- Mülk Satışlarına Savcılık İzni Şartı: Şahısların taşınmaz, gemi ve hava araçları ile banka hesapları üzerinden yapmak istedikleri devir, satış, ipotek veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı.
- Anlık MASAK Takibi: Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.
Yaşamsal İstisna Şerhi: Günlük Hayat Engellenmeyecek
Başsavcılık, soruşturmanın selameti kadar adli süreç boyunca herhangi bir mağduriyet doğmamasına da özen gösterdi. Karara düşülen özel şerh doğrultusunda, tedbir getirilen şahısların olağan yaşamsal ve mesleki harcamaları kısıtlamalardan muaf tutulacak. Şahısların maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayacak finansal işlemler engellenmeyecek.
Öte yandan, dosyada adı geçen ve daha önce tedbir kararı uygulanan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödemelerin ardından haklarındaki mali tedbir kararlarının kaldırıldığı öğrenildi.
Listede Kimler Var? İşte Tedbir Alınan Tanınmış İsimler ve Şirketler
Başsavcılığın hazırladığı 109 kişilik resmi tedbir yazısı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, noterlikler ve tüm bankalara resmen tebliğ edildi. Soruşturma kapsamında mali kıskaca alınan holding patronları, fon yöneticileri ve aracı kurum sahiplerinden öne çıkanlar şunlar:
- Feridun Geçgel: Astor Enerji’nin patronu,
- Emre Tezmen: Tera Yatırım Grubu yöneticisi,
- Nihat Kırmızı: Doğa Sigorta ve sigorta sektörünün tanınan ismi,
- Serdar Turhan & Muhammed Yarız: Pusula Portföy yöneticileri,
- Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp & Mehmet Emre Çamlıbel: İnfo Yatırım sahipleri ve ortakları.
Tedbir Listesinde Yer Alan Diğer Şüpheliler:
Abdullah Ercan, Ahmet Selim Baycın, Ali Acar, Ali Bakaç, Ali Göl, Ali Serhat Tüzün, Ali Yıldız, Ali Yöney, Alim Bilen, Alper Tunğa Sagu Burak, Ayşe Gökdemir, Ayşegül Kaya, Barış Eniş, Bilal Çalışkan, Burak Sevindik, Burhan Tunç Özkan, Bülent Uygun, Caner Altaçlı, Caner Bingöl, Cem Gürkan Alpay, Cengiz Avcı, Çağlayan Yağcı, Ebru Avcı, Egemen Sönmez, Elif Özüş, Emir Münir Sarpyener, Emrullah Ercan, Emrullah Furkan Gün, Ender Ölmez, Enes Can Demir, Enver Geçgel, Ercan Çömez, Erdin Özel, Erol Demirbaş, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fırat Kerim Ersoy, Furkan Bezeklioğlu, Furkan Çetinkaya, Furkan Talay, Gökhan Koçyiğit, Gül Ayşe Çolak, Gürsel Akça, Hakan Ahmet Uzun, Hakan Dıravacı, Hakan Erdoğan, Hakan Yıldız, Hakkı Ömer Gürün, Hale Elpe, Hasan Peker, Hüseyin Emre Güner, İbrahim Bekci, İdris Çakır, İhsan Çimen, İsmail Bicik, İsmet Öğüt, Kaan Yılmaz, Kader Sarıgül, Kazim Kocapınar, Mahmut Vural Erkoç, Mecit Batuhan Alpman, Mehmet Fatih Gökalp, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selçuk Aksoy, Melis Sandal, Mesut Altan, Mesut Yalım, Metehan Ülgener, Muhammed Talha Sazak, Mustafa Dedik, Mücahit Acaralp, Nebihe Doğanlar, Oğuz Tezmen, Osman Sungur, Ömer Bedir Çetinel, Ömer Eryılmaz, Rıza Kandemir, Sait Aytaç, Salih Tuncer Mutlucan, Selma Yüksel, Serkan Karakaş, Sevnur Can, Süleyman Arpaslan, Şadi Türk, Şemsihan Karaca, Şeyhmus Yeşilmen, Tahir Fatih Mutlu, Tarkan Kıroğlu, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Tolga Dıramalıol, Tuba Konuksever Uysal, Tuncer Köklü, Turgay Ceylani, Türker Tekten, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Yasin Çetin, Yavuz Yaprak, Zülküf Kopuz.
