İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borçları nedeniyle batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devralan K.G.’yi ve gerçekleştirdiği zimmet işlemlerini ortaya çıkardı. K.G.'nin, 5 aylık yönetim süresi boyunca, şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği belirlendi. Ayrıca, şirketin kötü mali durumuna rağmen, K.G.'nin gerçekleştirdiği tasarruflarla şirketin sermayesini çaldığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçmak için, K.G. tarafından denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılmış ve mal ile hizmet alımı bahanesiyle sigorta şirketinin sermayesi çeşitli firmalara aktarılmış. Bu meblağlar daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına yönlendirilmiş.
Ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E.'nin şirket adına düzenlenen faturaları incelediğinde, şahsi harcamaların da şirket sermayesi üzerinden yapıldığını belirledi. Ailelerin otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet, beach, ev tadilatı gibi kişisel harcamalarının şirket hesabından ödendiği ortaya çıktı. Bu tespitlerle, K.G. ve T.E.'nin suçları daha da belirginleşti.