Zanlıların, ağlarına düşürdükleri kişiler ödeme yaparken, "transfer sırasında hata oluştu" şeklinde mesaj gönderip defalarca ödeme aldıkları da ortaya çıktı. Zanlıların, aynı yöntemle çok sayıda şehirde başta oto tamircileri olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdıkları da tespit edildi.
Çete üyelerinin kandırdıkları kişilerle iletişime geçtiği telefon numarasından yola çıkan Bursa Polisi, çetenin İstanbul Üsküdar'da bir evde konuşlandığını tespit etti.