İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, adliye ve emniyete şikayette bulunan 40 kişi ve 10 banka yetkilisinin,  bir şebekenin önemli projeleri hayata geçirmek için yurt dışından getirecekleri  fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vadederek dolandırıcılık yaptığını ifade  etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şebekenin mağdurları arayarak fonlar üzerinden gelecek  bütçeden yüksek kar payı verebileceklerini, bunun karşılığında ise projenin bir  an önce hayata geçmesi için gerekli teminatın belirli banka şubelerinde kendi  adlarına açacakları hesaplara yatırmalarını istediklerini belirledi. Şebekenin,  söz konusu 10 banka şubesinde irtibatlı olduğu çalışanlar üzerinden sahte evrakla  40 kişinin hesabındaki 86 milyon lirayı farklı hesaplara transfer ettiği tespit  edildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul,  Tokat, İzmir ve Adana'da eş zamanlı  operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 34 kişiden 5'i  bankacı 28'ini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının  yakalanması için çalışıldığı bildirildi.