• BIST 82.393
  • Altın 147,907
  • Dolar 3,7934
  • Euro 4,0512

    Dolandırmakla suçlanıyor

    20.07.2009 08:40
    Dolandırmakla suçlanıyor
    Suudi Arabistan’ın önde gelen iki ailesinin şirketleri 10 milyar dolarlık yolsuzluk iddiasıyla mahkemelik oldu.
    Dolandırmakla suçlanıyor Dolandırmakla suçlanıyor Dolandırmakla suçlanıyor

    7 milyar dolarlık servetiyle en zengin Suudi işadamları arasında yer alan Maan Al Sanea, kayınpederi Ahmed Hamad Al Gosaibi"nin şirketinden 10 milyar dolarını zimmete geçirmekle suçlanıyor.
    Ahmed Hamad Al Gosaibi & Brothers Holding (AHAB), şirketin finans bölümünün başındaki Al Senea aleyhine yolsuzluk ve zimmet suçlamasıyla New York Yüksek Mahkemesi"nde dava açtı.
    1.5 yılda 4.7 milyar dolar
    AHAB"ın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, şirkette yöneticilik görevi yapmasının yanı sıra Saad Group"un kurucusu Al Sanea ile ilgili olarak şu iddialara yer verildi: “AHAB"ın döviz işlemlerinden sorumlu olan Maan Al Senea, sahte belgeler kullanarak 2005 yılındah beri şirketin yaklaşık 10 milyar dolarını zimmetine geçirmiştir. Al Senea, onaylanmamış ve ticari olmayan para transferleri yaparak bu yolsuzluğu gerçekleştirmiştir. Al Senea, başta ABD ve Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki finans şirketleri aracılığıyla bu işlemleri yapmıştır. 1 Ocak 2008-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında 4.7 milyar dolarlık 52 döviz işlemi gerçekleştirdi.”
    Büyük kızıyla evli
    AHAB"ın kurucusu Abdülaziz Hamad Al Gosaibi"nin büyük kızıyla evli olan Al Sanea"nın sahibi olduğu Saad Group, 1980 yılından beri inşaat, mühendislik, gayrimenkul ve finans sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
    Hesapları donduruldu
    GEÇEN mayıs ayında Suudi Merkez Bankası, HSBC"nin de hissedarları arasında yer alan Maan Al Sanea"nın servetinin kaynağını şüpheli bularak, ülkedeki bütün banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi. Suudi Arabistan"ı Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları izledi.

    Diğer Haberler
  • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
  • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
  • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
  • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
  • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
  • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
  • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
  • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
  • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim